Kasalukuyang nahaharap ang Castel sa dalawang iba pang (pinansyal) na pagsisiyasat sa France, sa pagkakataong ito sa mga operasyon nito sa China, ayon sa pahayagang panrehiyong Pranses na Sud Ouest. Ang pagsisiyasat sa diumano'y paghahain ng "false balance sheets" at "money laundering fraud" ni Castellane sa pamamagitan ng mga subsidiary nito ay medyo kumplikado.
Ang pagsisiyasat ay umiikot sa mga transaksyon ni Castel sa China sa pamamagitan ng Castel Frères at BGI (Beers and Coolers International) na mga sangay nito, ang huli ay sa pamamagitan ng Singaporean businessman na si Kuan Tan (Chen Guang) na nagtatag ng dalawang joint venture sa Chinese market (Langfang Changyu-Castel at Yantai). Nakipagsosyo ang Changyu-Castel sa Chinese wine giant na si Changyu noong unang bahagi ng 2000s.
Ang French arm ng mga joint venture na ito ay ang Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entity, minsan pinamumunuan ng BGI at Castel Frères. Gayunpaman, si Chen Guang sa kalaunan ay nagsimulang sumalungat kay Castel at humingi ng kabayaran sa pamamagitan ng mga korte ng China para sa kanyang (Chen Guang) na paglahok sa pagsasaayos, bago inalerto ang mga awtoridad ng France sa posibleng maling gawain ni Castel.
"Nag-invest si Castel ng $3 milyon sa mga stake sa dalawang kumpanyang Tsino - tinatayang mas malapit sa $25 milyon makalipas ang sampung taon - nang hindi nalalaman ng mga awtoridad ng Pransya," sabi ng ulat ni Sud Ouest. “Hindi sila kailanman naitala sa balanse ng VASF. Ang mga kita na kanilang nabubuo ay taun-taon na kredito sa mga account ng Gibraltar Castel subsidiary na Zaida Corporation.
Ang mga awtoridad ng Pransya ay unang naglunsad ng pagsisiyasat sa Bordeaux noong 2012, bagama't ang mga pagsisiyasat na iyon ay nagkaroon ng mga tagumpay at kabiguan sa paglipas ng mga taon, kung saan ang French National and International Audit Department (DVNI) ay unang humiling sa VASF na magbayad ng 4 na milyong euro na atraso bago ibinagsak ng mga awtoridad sa France ang kaso noong 2016.
Ang mga paratang ng "false balance sheet presentation" (hindi naglilista ng mga joint venture share) ay nasa ilalim pa rin ng imbestigasyon. Samantala, ang French Financial Prosecutor's Office (PNF) ay nagsagawa ng kasong “tax fraud money laundering” (Castel sa pamamagitan ng Zaida na nakabase sa Gibraltar).
"Sa ilalim ng pagtatanong ng Sud Ouest, ang Castel Group ay nag-aatubili na sumagot sa mga merito ng kaso at iginiit na sa yugtong ito, hindi ito ang paksa ng anumang tanong maliban sa pagsisiyasat ng Bordeaux," sabi ng pahayagang Sud Ouest.
"Ito ay isang teknikal at pagtatalo sa accounting," idinagdag ng mga abogado ni Castel.
Nakikita ni Sud Ouest ang kaso, at lalo na ang relasyon sa pagitan ng Castel at Chen Guang, bilang kumplikado - at ang legal na proseso sa pagitan ng dalawa ay mas malala pa.
Oras ng post: Ago-22-2022