Ang industriya ng alak ng Castel sa ilalim ng pagsisiyasat sa Bordeaux

Kasalukuyang nahaharap si Castel sa dalawang iba pang (pinansiyal) na pagsisiyasat sa Pransya, sa oras na ito sa mga operasyon nito sa China, ayon sa pahayagan ng rehiyon ng Pransya na si Sud Ouest. Ang pagsisiyasat sa sinasabing pag -file ng "maling mga sheet ng balanse" at "pandaraya ng laundering ng pera" ni Castellane sa pamamagitan ng mga subsidiary nito ay medyo kumplikado.

Ang pagsisiyasat ay umiikot sa mga transaksyon ni Castel sa China sa pamamagitan ng mga sanga ng Castel Frères at BGI (Beers and Coolers International) na mga sanga, ang huli sa pamamagitan ng negosyanteng Singapore na si Kuan Tan (Chen Guang) na nagtatag ng dalawang magkasanib na pakikipagsapalaran sa merkado ng Tsino (Langfang Changyu-Castel at Yantai). Si Changyu-Castel ay nakipagtulungan sa higanteng alak ng Tsino na si Changyu noong unang bahagi ng 2000s.

Ang braso ng Pransya ng mga pinagsamang pakikipagsapalaran na ito ay ang entidad ng Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) na nilalang, kung minsan ay pinamunuan ng BGI at Castel frères. Gayunpaman, kalaunan ay nagsimulang sumalungat si Chen Guang kay Castel at humingi ng kabayaran sa pamamagitan ng mga korte ng Tsino para sa kanyang pagkakasangkot sa (Chen Guang) sa pag -aayos, bago alerto ang mga awtoridad ng Pransya sa posibleng pagkakasala ni Castel.

"Namuhunan si Castel ng $ 3 milyon sa mga pusta sa dalawang kumpanya ng Tsino - tinatayang mas malapit sa $ 25 milyon sampung taon mamaya - nang walang mga awtoridad sa Pransya," sabi ng ulat ni Sud Ouest. "Hindi sila naitala sa balanse ng VASF. Ang mga kita na nabuo nila ay kredito taun -taon sa mga account ng subsidiary ng Gibraltar Castel na si Zaida Corporation. "

Una nang inilunsad ng mga awtoridad ng Pransya ang isang pagsisiyasat sa Bordeaux noong 2012, bagaman ang mga pagsisiyasat na iyon ay nagkaroon ng kanilang mga pag -aalsa sa mga nakaraang taon, kasama ang French National at International Audit Department (DVNI) na hiniling ng VASF na magbayad ng 4 milyong euro sa arrears bago ibinaba ng mga awtoridad ng Pransya ang kaso noong 2016.

Ang mga paratang ng "maling pagtatanghal ng sheet ng balanse" (hindi naglista ng magkasanib na pagbabahagi ng pakikipagsapalaran) ay nasa ilalim pa rin ng pagsisiyasat. Samantala.

"Sa ilalim ng pagtatanong ni Sud Ouest, nag -aatubili ang Castel Group na sagutin ang mga merito ng kaso at iginiit na sa yugtong ito, hindi ito ang paksa ng anumang katanungan maliban sa pagsisiyasat ng Bordeaux," sabi ng pahayagan ng Sud Ouest.

"Ito ay isang pagtatalo sa teknikal at accounting," idinagdag ng mga abogado ni Castel.

Nakita ni Sud Ouest ang kaso, at lalo na ang ugnayan sa pagitan nina Castel at Chen Guang, bilang kumplikado - at ang ligal na proseso sa pagitan ng dalawa ay higit pa.